Phó Thủ tướng: Ưu tiên nguồn lực, nỗ lực thực hiện cam kết về phòng, chống rửa tiền
Từ 5/1/2025, Cục Phòng, chống rửa tiền sẽ thuộc Ngân hàng Nhà nước
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền
17 cam kết hành động của Chính phủ về phòng chống rửa tiền, tài trợ khủng bố
Việt Nam cần làm gì để thoát khỏi “Danh sách Xám”?
Mua bán từ 5,5 lượng vàng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Thêm công cụ quản lý tài sản số, ngăn chặn gian lận và rửa tiền
Quy định về nguyên tắc sao, chụp tiền Việt Nam
Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền
Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước là phù hợp thực tiễn
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Vì sao giao dịch tiền ảo chưa đưa vào Luật Phòng chống, rửa tiền (sửa đổi)?
Khoảng 300-500 tỷ USD mỗi năm thu được từ hoạt động phạm tội rửa tiền
Hôm nay 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Đại biểu Quốc hội lo ngại các sàn tiền ảo trở thành điểm nóng rửa tiền
Quy trách nhiệm cụ thể 10 bộ, ngành trong phòng, chống rửa tiền
Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống rửa tiền vào tháng 10/2022
Chuẩn bị cho cơ chế đánh giá đa phương về phòng, chống rửa tiền
Phó Thủ tướng chủ trì họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống rửa tiền
