Việt Nam cần làm gì để thoát khỏi “Danh sách Xám”?
Ngân hàng Nhà nước đề xuất thành lập Cục Phòng, chống rửa tiền
Chuyển tiền từ 500 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Chống rửa tiền: Giao dịch từ 300 triệu đồng phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước
Quốc hội chính thức thông qua Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Vì sao giao dịch tiền ảo chưa đưa vào Luật Phòng chống, rửa tiền (sửa đổi)?
Khoảng 300-500 tỷ USD mỗi năm thu được từ hoạt động phạm tội rửa tiền
Hôm nay 1/11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi)
Đại biểu Quốc hội lo ngại các sàn tiền ảo trở thành điểm nóng rửa tiền
Xem xét sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống rửa tiền vào tháng 10/2022
