Phú Thọ: 200 người đang hội thảo, công an ập vào bắt quả tang ổ lừa đảo

Vạch trần chiêu trò núp bóng tinh vi

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, trước đó, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Phú Thọ) phát hiện nhóm người ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh có dấu hiệu tổ chức huy động vốn trái phép qua website https://tcis.ai và đồng tiền kỹ thuật số TCIS.

Nhóm này sử dụng mô hình kinh doanh đa cấp để lấy tiền của người tham gia sau trả cho người tham gia trước nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an tỉnh Phú Thọ đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.

Quá trình trinh sát xác định, ngày 9/8, nhóm này tổ chức hội thảo quy mô khoảng 200 người tại khu du lịch Ao Vua (xã Suối Hai, TP Hà Nội) nhằm khuếch trương, lôi kéo nhiều người tham gia đầu tư vào đồng tiền TCIS.

Ngay lập tức, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã chỉ đạo hàng trăm cán bộ, chiến sĩ khám xét hội thảo, xác định các đối tượng cầm đầu, giúp sức, làm rõ hành vi phạm tội. Đồng thời, lực lượng công an tuyên truyền, cảnh báo chiêu trò lừa đảo, giúp nhiều người tỉnh ngộ, bảo toàn tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Chánh Đáng (39 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) là người cầm đầu. Đáng thuê người tạo lập website và đồng tiền kỹ thuật số TCIS để huy động vốn của người đầu tư.

Trên website, Nguyễn Chánh Đáng đăng tải thông tin về “Công ty Công nghệ TCIS”, giới thiệu công ty hoạt động về công nghệ máy tính ở Canada, có văn phòng đại diện tại TP Hà Nội. Ngoài ra, công ty còn nghiên cứu công nghệ máy tính lượng tử, Blockchain, phát triển token TCIS có giá trị gấp hàng trăm, nghìn lần. Nhưng thực tế, Đáng không có liên kết với “Công ty Công nghệ TCIS” tại Canada.

Do hệ thống TCIS mà Đáng tạo ra không có hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế nên nguồn tiền để trả cho những người tham gia đầu tư TCIS là từ chính tiền của họ nộp vào và từ tiền của những người tham gia tiếp theo.

Liên tiếp triệt phá các ổ nhóm đa cấp lừa đảo tiền số

Theo tài liệu điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã làm rõ nhóm của Nguyễn Chính Đáng tạo ra đồng tiền kỹ thuật số TCIS (không có giá trị lưu hành), sau đó dùng nhiều thủ đoạn để quảng bá, dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Để thực hiện, Đáng thuê Doãn Văn Mạnh (32 tuổi, trú tại xã Tam Đảo, tỉnh Phú Thọ) và Trần Minh Nhật (48 tuổi, trú tại TP. Hồ Chí Minh) cùng nhiều người khác giúp sức phát triển thị trường, quản lý tài chính.

Nguyễn Chính Đáng cũng thuê người nước ngoài đóng vai các doanh nhân thành đạt thuyết trình trong các hội thảo, hội nhóm do Đáng tổ chức tại khắp các tỉnh, thành trên địa bàn cả nước để dụ dỗ, lôi kéo nhiều người tham gia.

Mặc dù mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2024 nhưng đến tháng 7/2025, Nguyễn Chánh Đáng cùng đồng phạm đã kêu gọi hàng nghìn người tham gia tạo lập hơn 4.000 tài khoản với tổng số tiền đầu tư lên đến hơn 2 triệu USD tương ứng số tiền hơn 50 tỉ đồng. Số tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Đáng sử dụng kinh doanh giao dịch trên sàn Forex và tiền điện tử Crypto.

Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chánh Đáng, Doãn Văn Mạnh, Trần Minh Nhật về tội vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp. Cơ quan công an đã thu hồi số tiền hơn 30 tỷ đồng (hơn 50% số tiền bị lừa đảo).

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, đây là vụ án thứ 2 trong khoảng 1 tháng trở lại đây, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện liên quan đến các ổ nhóm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo.

Trước đó, ngày 15/7, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện hoạt động nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép của nhóm đối tượng tại TP. Hồ Chí Minh đã sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư cho người tham gia theo mô hình đa cấp trái phép để hưởng % hoa hồng giới thiệu, sau đó hướng dẫn người tham gia tiếp tục lôi kéo người khác dưới nhánh của mình để được hưởng % hoa hồng (sử dụng tiền của người sau để trả cho người trước để lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021, đối tượng Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, hộ khẩu thường trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai cùng đồng bọn đã lập trình tạo ra đồng tiền ảo có tên là Paynetcoin (PAYN) hoạt động trên nền tảng Blockchain, xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp (đa cấp)

Sau khi đăng ký mua gói đầu tư, người tham gia sẽ nhận được tiền lãi từ 5% đến 9% hàng tháng theo gói đăng ký từ thấp đến cao. Các đối tượng sử dụng đồng tiền PAYN để trả thưởng cho người đầu tư, tiền này người đầu tư sẽ dùng để đổi cho những người đang lưu giữ đồng tiền mã hóa PAYN có nhu cầu trên sàn giao dịch FMCPAY.com thành đồng tiền mã hóa USDT, từ đó có thể đổi thành USD hoặc VNĐ.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can trong vụ án này về các hành vi vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp và sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.

Hiện cả 2 vụ án trên vẫn đang được Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ nhóm hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ khuyến cáo người dân đề cao cảnh giác trước những lời mời chào “đầu tư tiền kỹ thuật số”, “lợi nhuận khủng” hay “đa cấp trá hình”. Lợi nhuận cao bất thường chính là cái bẫy ngọt ngào của kẻ lừa đảo.